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                                                                  88老虎机官网_海峡股份:第五届董事会第三十五次集会会议(姑且)决策通告

                                                                  日期:2018-05-31 / 人气: / 来源:

                                                                    股票简称:海峡股份 股票代码:002320 通告编号:2018-28

                                                                    海南海峡航运股份有限公司

                                                                    第五届董事会第三十五次集会会议(姑且)决策通告

                                                                    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于 2018

                                                                    年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件的情势向全体董事发出第五届董事会第三十

                                                                    五次集会会议(姑且)关照及相干议案等原料,集会会议于 2018 年 5 月 22 日上午以通

                                                                    讯表决方法进行。本次集会会议由董事长林健老师召集并主持,应介入表决董事 10名,现实介入表决董事 10 名。本次集会会议的召集、召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。与会董事当真审议了本次集会会议的议案,以通信表决的方法,

                                                                    同等通过了如下决策:

                                                                    一、集会会议以 10 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了关于授权策划班子选聘成本运作中介机构的议案。

                                                                    为稳步推进港航一体化各项事变,公司近期拟操持关于收购口岸、航运等成本运作事项。本次成本运作时刻紧、使命重,必要公司礼聘相干中介机构配合完成。公司董事会授权策划班子采纳招标方法选聘本次成本运作的独立财政参谋、状师事宜所、管帐师事宜以是及资产评估机构,上述中介机构均应具有证券从业资格。

                                                                    二、集会会议以 6 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了关于 2018 年过活常关联买卖营业估量的议案。

                                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的有关划定,公司对 2018 年与关联方海南港航控股有限公司及其部属公司产生的一般关联买卖营业环境举办估量。2017 年度公司一般关联买卖营业产生额为 2401.11 万元,2018 年度估量一般关联买卖营业产生额为 3640.6 万元,同本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                    比增进 51.62%。详细内容详见于同日在中国证券报、证券时报、证券日报与巨潮资讯网披露的《关于 2018 年过活常关联买卖营业估量的通告》。公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立意见及事前承认意见,公司独立财政参谋江海证券有限公司颁发了核查意见,独立董事独立意见和独立财政参谋核查意见详见巨潮资讯网。关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉对该议案回避表决。

                                                                    三、集会会议以 10 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了关于银举动我司购油提供履约保函的议案。

                                                                    为保障公司出产策划的顺遂举办,公司拟向中石油海南贩卖有限公司(下称“中石油”)、中国石化贩卖有限公司海南石油分公司(下称“中石化”)购置船舶用油,按照此前与中石油、中石化签署的《供油条约》第四条第 2 款结算方法的约定,公司可先购油后付款,但需向其提供履约保函,以便公司在履约保函约定的名誉额度内先购油后付款。

                                                                    按照今朝船舶用油环境,赞成公司将 800 万元足额存入中国工商银行海口秀英支行作为包管担保金,由该举动公司开具 800 万元额度的履约保函(个中中石油、中石化各占 400 万元),担保限期三年(与条约限期同等),不发生特殊用度。四、集会会议以 10票同意,0票阻挡,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

                                                                    为贯彻落其实国有企业中僵持党的率领增强党的建树的目的政策,稳步踏实推进各项党建事变,施展公司各级党组织的事变起劲性,公司拟把党委书记、党委副书记纳入公司高级打点职员系列;同时,2017年度利润分派方案实验后,公司股本产生变革。因此,需对《公司章程》的有关条款举办修订 详细内容如下:

                                                                    (一)公司章程“第六条 公司的注册成本为人民币508018960.00元。”

                                                                    拟修改为:

                                                                    “第六条 公司的注册成本为人民币660424648.00元。”

                                                                    (二)公司章程“第十一条 本章程所称其他高级打点职员是指公司的财政总监、副总司理、董事会秘书、总管帐师。”拟修改为:

                                                                    “第十一条 本章程所称其他高级打点职员是指公司的财政总监、副总司理、董事会秘书、总管帐师、党委书记、党委副书记。”

                                                                    (三)公司章程“第十九条 公司股份总数为508018960股,公司的股本布局为:平凡股508018960股,其他种类股0股。”拟修改为:

                                                                    “第十九条 公司股份总数为660424648股,公司的股本布局为:平凡股

                                                                    660424648股,其他种类股0股。”(四)公司章程“第一百三十九条 按照《党章》、《公司法》和其他有关划定,,公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员多少名。总司理、党委书记由一人接受。僵持和完美“双向进入、交错任职”的率领体制,切合前提的党委成员通过法定措施进入董事会、监事会、司理层,董事会、监事会、司理层成员中切合前提的党员依照有关划定和措施进入党委。同时,按划定设立纪委。”拟修改为:

                                                                    “第一百三十九条 按照《党章》、《公司法》和其他有关划定,公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员多少名。董事长、党委书记由一人接受。僵持和完美“双向进入、交错任职”的率领体制,切合前提的党委成员通过法定措施进入董事会、监事会、司理层,董事会、监事会、司理层成员中切合前提的党员依照有关划定和措施进入党委。同时,按划定设立纪委。”该议案将提交股东大会审议。

                                                                    特此通告海南海峡航运股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                    二○一八年五月二十三日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  作者:88老虎机官网