<kbd id='SswY93tVwZbn8ll'></kbd><address id='SswY93tVwZbn8ll'><style id='SswY93tVwZbn8ll'></style></address><button id='SswY93tVwZbn8ll'></button>

        中远航运股份公司[gōngsī]告示(系列)_88老虎机官网

        日期:2018-09-29 / 人气: / 来源:

        股票简称:中远航运股票代码[dàimǎ]:600428 编号:2012-09

        债券简称:08中远债债券代码[dàimǎ]:126010

        中远航运股份公司[gōngsī]

        第四届监事会第十五次会议决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性负个体及责任。

        中远航运股份公司[gōngsī]第四届监事会第十五次会议于通知于2012年3月5日以邮件和专人送达方法发出,会议于2012年3月14日上午[shàngwǔ]11:00在广州市公司[gōngsī]会议室召开,应到监事4人,实到4人。公司[gōngsī]部门高管列席会议。会议召开法式切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》划定,会议、。会议由监事会主席[zhǔxí]马宗梅老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议以记名表决方法审议。并通过议案。

        一、审议。通过关于提名中远航运第五届监事会监事候选人的议案;

        中远航运第四届监事会已于2012年2月13日任期届满,按照持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]50.52%股份的控股股东远洋运输(团体)总公司[gōngsī]推荐,与会监事赞成提名马宗梅老师[xiānshēng]、胡兵老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第五届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件1)。由职工出任的3名职工监事将由公司[gōngsī]工会。以职工代表[dàibiǎo]大会。等方法发生。

        第四届监事会监事按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》赋予的职责,在任职[rènzhí]期内,对公司[gōngsī]董事、治理职员的勤勉尽职,施展了努力的监视感化[zuòyòng],促进[cùjìn]提拔了公司[gōngsī]的运作和管理。在此,公司[gōngsī]监事会对列位监事暗示感激。

        本议案尚需提交2012年次暂且股东大会。审议。,股东大会。将采用累积投票。制从候选人中发生第五届监事会监事。

        赞成票4票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        二、审议。通过修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]监事会议事法则》的议案。

        修改[xiūgǎi]条款内容[nèiróng]详见附件2。

        本议案尚需提交2012年次暂且股东大会。审议。。

        赞成票4票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        特此告示。

        中远航运股份公司[gōngsī]监事会

        二○年三月十五日

        附件1:

        监事候选人简历

        1、马宗梅老师[xiānshēng]

        1954年出生[chūshēng],大专。水平,政工师。历任广州远洋运输公司[gōngsī]船舶政委、班轮部政工科副科长、工会。出产呵护生存福利部部长、纪委副书记[shūjì]兼审理。到处长、监察室副主任[zhǔrèn]、2001年起任广州远洋运输公司[gōngsī]纪委书记[shūjì],2002年起兼任广州远洋运输公司[gōngsī]工会。主席[zhǔxí],兼任广远海运服务公司[gōngsī]董事长、广远豪富旅店公司[gōngsī]董事长、广州远洋通讯导航。公司[gōngsī]董事长、广州远洋物业治理公司[gōngsī]董事长。中远航运股份公司[gōngsī]届监事会监事、第二届起至今任监事会召集人、主席[zhǔxí]。

        2、胡兵老师[xiānshēng]

        1963年出生[chūshēng],大学。本科。历任共青团安阳市青工部维权办副主任[zhǔrèn],河南省安阳市铁西区查察院查察员、反贪局副局长,河南省安阳市人民[rénmín]查察院查察员,河南省安阳市查察院反贪局副科级助检员、侦查一科科长,河南省安阳市查察院查察员,中组部干部。监视局正科级干部。、副处级干部。,远洋运输(团体)总公司[gōngsī]监视部/纪检事情部审理。室主任[zhǔrèn],现任远洋运输(团体)总公司[gōngsī]监视部副总司理、监察室副主任[zhǔrèn]、纪检事情部副部长。

        附件2:《中远航运股份公司[gōngsī]监事会议事法则》修改[xiūgǎi]内容[nèiróng]

        原条款为:

        第三条 公司[gōngsī]设监事会,由五名监事构成,个中三名职工监事。监事每届任期三年。监事中的股东代表[dàibiǎo]由股东大会。发生,改换时亦同;职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的监事由职工代表[dàibiǎo]大会。组织职工发生或改换。监事连选蝉联。

        现修改[xiūgǎi]为:

        第三条 公司[gōngsī]设监事会,由5-7名监事构成,监事会中的公司[gōngsī]职工代表[dàibiǎo]的比例不低于1/3。监事每届任期三年。监事中的股东代表[dàibiǎo]由股东大会。发生,改换时亦同;职工代表[dàibiǎo]出任的监事由公司[gōngsī]职工通过职工代表[dàibiǎo]大会。、职工大会。或者情势。发生。监事连选蝉联。

        股票简称:中远航运股票代码[dàimǎ]:600428 编号:2012-08

        债券简称:08中远债债券代码[dàimǎ]:126010

        中远航运股份公司[gōngsī]第四届董事会

        第二十二次会议决定告示暨召开2012年次暂且股东大会。的通知

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性负个体及责任。

        中远航运股份公司[gōngsī](简称中远航运)第四届董事会第二十二次会议通知于2012年3月5日以邮件和专人送达方法发出,会议于2012年3月14日上午[shàngwǔ]09:30在公司[gōngsī]会议室召开,应到董事7人,实到7人。公司[gōngsī]监事、高管列席会议。会议召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》划定,会议、。会议由刘书田副董事长主持[zhǔchí],大会。以记名表决方法逐项审议。并形成。如下决定:

        一、审议。通过关于提名中远航运第五届董事会董事候选人的议案;

        中远航运第四届董事会已于2012年2月13日任期届满,按照持有[chíyǒu]公司[gōngsī]50.52%股份的控股股东远洋运输(团体)总公司[gōngsī]推荐,与会董事赞成提名叶伟龙老师[xiānshēng]、敏老师[xiānshēng]、李振宇老师[xiānshēng]、杨挺密斯。、王威老师[xiānshēng]、李瑾密斯。等6第五届董事会董事候选人,赞成提名汪亦兵老师[xiānshēng]、刘峰老师[xiānshēng]和苏子孟老师[xiānshēng]等3公司[gōngsī]第五届董事会董事候选人。董事会提名委员。会已对9名候选人的资格等举行了考核。。候选人简历详见附件1,意见。及声明等详见附件2-4。

        公司[gōngsī]董事会对第四届董事会董事任职[rènzhí]时代的辛苦事情和为公司[gōngsī]生长做出的孝敬暗示感激!出格感激即将卸任的刘书田副董事长、郭京董事、翁继强董事及金立佐、谭劲松两位董事,以勤勉尽职之精力,为公司[gōngsī]董事会建设。和公司[gōngsī]生长所做的伟大孝敬。公司[gōngsī]董事会期望,列位董事在卸任之后[zhīhòu],继承存眷[guānzhù]和支持本公司[gōngsī]的生长。

        本议案尚需提交2012年次暂且股东大会。审议。,按照《公司[gōngsī]章程》划定,股东大会。将接纳累积投票。制方法,从候选人中发生第五届董事会9名董事。个中,董事候选人需经上海证券买卖所及广东证监局考核。无贰言后,方可提交股东大会。审议。。

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        二、审议。通过关于修改[xiūgǎi]中远航运制度[zhìdù]的议案。

        1、审议。通过修订[xiūdìng]中远航运《公司[gōngsī]章程》的草案;

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        2、审议。通过修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]股东大会。议事法则》的议案;

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        3、审议。通过修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]董事会议事法则》的议案;

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        法则修改[xiūgǎi]尚需提交公司[gōngsī]2012年次暂且股东大会。审议。核准。。(修改[xiūgǎi]条款详见附件5-8)。

        三、审议。通过中远航运高管职员2011薪酬激励方案的议案;

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        四、审议。通过关于召开中远航运2012年次暂且股东大会。的议案。

        赞成票7票,否决票0票,弃权票0票,全票通过。

        中远航运股份公司[gōngsī]制定于2012年3月30日召开2012年次暂且股东大会。,本次股东大会。拟采用现场会议及现场投票。表决方法。按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》划定,现将事项[shìxiàng]通知如下:

        (一)会议的景象。

        会议召集人:公司[gōngsī]董事会

        会议召开时间:2012年3月30日上午[shàngwǔ]10:00

        会议召开地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道。20号广州远洋大厦。20楼公司[gōngsī]调剂会议室

        会议方法:现场会议及现场投票。

        (二)会议议题

        1、关于中远航运第五届董事会董事的议案;

        2、关于中远航运第五届监事会监事的议案;

        3、关于审议。修改[xiūgǎi]中远航运制度[zhìdù]的议案。

        3.1关于修订[xiūdìng]中远航运《公司[gōngsī]章程》的草案;

        3.2关于审议。修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]股东大会。议事法则》的议案;

        3.3关于审议。修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]董事会议事法则》的议案;

        3.4关于审议。修订[xiūdìng]《中远航运股份公司[gōngsī]监事会议事法则》的议案。

        (三)会议出席[chūxí]工具。

        1、本次股东大会。的股权挂号日为2012年3月26日。截至2012年3月26日下午3点收市时在证券挂号结算公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东及其授权。代理人。

        2、公司[gōngsī]董事、监事、治理职员。

        3、公司[gōngsī]聘用的状师。

        (四)股东委托。的代理人

        1、切合前提的股东均有权出席[chūxí]股东大会。,并委托。代理人出席[chūxí]会议并表决(该委托。人可不必是公司[gōngsī]股东)。

        2、股东须以情势。委托。代理人(详见附件9),该委托。书由委托。人或其情势。委托。的代理人签订。

        如委托。股东是法人,须加盖法人印章或有代表[dàibiǎo]人或情势。授权。的人士[rénshì]签订。

        3、授权。文件和投票。代理委托。书最迟在股东大会。召开前24小时。交回公司[gōngsī]地点方为。

        (五)出席[chūxí]会议挂号举措

        作者:88老虎机官网