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                                                                  88老虎机官网_海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                  日期:2018-08-20 / 人气: / 来源:

                                                                  股票代码:002320 股票简称:海峡股份 通告编号:2012-37

                                                                  海南海峡航运股份有限公司

                                                                  第四届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                  本公司及全体董事会成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年7月6日以专人送达、邮件方法发出了第四届董事会第一次集会会议关照及相干议案等原料,集会会议于 2012年7月19日上午在海南省海口喜来登温泉度假旅馆M3集会会议室召开,以现场表决方法进行。集会会议由董事林毅老师召集并主持,应介入董事 11人,现实介入董事11人,个中董事陈德云老师、陈坚老师因事变缘故起因未能亲身出席集会会议,委托董事林毅老师代为出席并表决,独立董事刘宁华老师因事变缘故起因未能亲身出席集会会议,委托独立董事徐大振老师代为出席并表决。公司部门监事及高级打点职员列席集会会议。集会会议召集、召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。与会董事经当真审议,以记名投票表决方法通过了以下决策:

                                                                  一、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于推举第四届董事会董事长的议案。

                                                                  本次集会会议推举林毅老师接受公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会同等。

                                                                  林毅老师简历见 2012 年7月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第七次集会会议决策通告》。

                                                                  二、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于推举第四届董事会副董事长的议案。

                                                                  本次集会会议推举陈德云老师接受公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会同等。

                                                                  陈德云老师简历见 2012 年7月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第七次集会会议决策通告》。

                                                                  三、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于推举第四届董事会专门委员会委员的议案。

                                                                  公司第四届董事会下设三个专门委员会,别离为计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会,各专门委员会构成如下:

                                                                  1、计谋委员会:由林毅老师、陈德云老师、林健老师、蔡汝贤老师、徐大振老师构成,个中董事长林毅老师接受主任委员;

                                                                  2、审计委员会:由黄有光老师、陈坚老师、雷小玲密斯、刘宁华老师、刘义新老师构成,个中独立董事雷小玲密斯接受主任委员;

                                                                  3、薪酬与查核委员会:由徐奇标老师、黄有光老师、雷小玲密斯、徐大振老师、刘义新老师构成,个中独立董事刘义新老师接受主任委员。

                                                                  专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期同等。

                                                                  专门委员会成员的简历见2012 年7月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第七次集会会议决策通告》。

                                                                  四、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司总司理的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用蔡汝贤老师接受公司总司理,任期与第四届董事会同等。蔡汝贤老师简历见附件1。

                                                                  独立董事颁发独立意见:赞成聘用蔡汝贤老师为公司总司理。独立董事颁发的《关于第四届董事会第一次集会会议相干议案所颁发的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                  五、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司董事会秘书的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用周乃均老师接受公司董事会秘书,任期与第四届董事会同等。周乃均老师简历见附件1。

                                                                  独立董事颁发独立意见:赞成聘用周乃均老师接受公司董事会秘书。独立董事颁发的《关于第四届董事会第一次集会会议相干议案所颁发的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                  六、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司副总司理的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用王民老师、周乃均老师、周文豪老师、冯斌老师、王小岸老师、朱润资老师接受公司副总司理,任期与第四届董事会同等。王民老师、周乃均老师、周文豪老师、冯斌老师、王小岸老师、朱润资老师简历见附件1。

                                                                  独立董事颁发独立意见:赞成聘用王民老师、周乃均老师、周文豪老师、冯斌老师、王小岸老师、朱润资老师接受公司副总司理。独立董事颁发的《关于第四届董事会第一次集会会议相干议案所颁发的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                  七、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司总管帐师的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用吴运智老师接受公司总管帐师,任期与第四届董事会同等。吴运智老师简历见附件1。

                                                                  独立董事颁发独立意见:赞成聘用吴运智老师接受公司总管帐师。独立董事颁发的《关于第四届董事会第一次集会会议相干议案所颁发的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                  八、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司证券事宜代表的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用陈海光老师接受公司证券事宜代表,任期与第四届董事会同等。陈海光老师简历见附件1。

                                                                  九、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于聘用公司审计部司理的议案。

                                                                  本次集会会议赞成聘用黄玫瑰密斯为审计部司理,任期与第四届董事会同等。黄玫瑰密斯简历见附件1。

                                                                  十、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

                                                                  《批改案》详见附件2。

                                                                  独立董事颁发独立意见:经审视《批改案》,以为此次修改公司章程系对公司利润分派政策相干条款举办须要的调解,明晰了利润分派的原则、情势、前提和比例以及决定措施和机制,进一步加强了公司利润分派出格是现金分派的透明度,有利于为股东提供一连、不变的回报,切合全体股东的好处。

                                                                  独立董事颁发的《关于第四届董事会第一次集会会议相干议案所颁发的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                  十一、集会会议以11票同意,0 票阻挡,0票弃权,审议通过了关于召开公司2012年第三次姑且股东大会的议案。

                                                                  公司定于2012年8月9日召开 2012年第三次姑且股东大会,详细内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2012年第三次姑且股东大会的通告》。

                                                                  特此通告

                                                                  海南海峡航运股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  二○一二年七月二十日

                                                                  附件1

                                                                  简 历

                                                                  蔡汝贤:男,1962年9月出生,中共党员,大学文化,工程师。曾任海口港集装箱公司司理、海口港务分公司司理、海南港航控股有限公司总裁助理。

                                                                  作者:88老虎机官网